İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından başlatılan soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Soruşturma, Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'da bir holdinge bağlı 8 şirket üzerinden kurulan 93 paravan firma aracılığıyla yapılan kara para aklama faaliyetlerine odaklandı. Bu faaliyetlerin 9 milyar liralık büyük bir vurgunla gerçekleştirildiği belirlendi. İstanbul merkezli 12 ilde yapılan operasyonda, Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Ö. de dahil olmak üzere 40 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 10'u Tutuklandı, Faik Ö.'ye Ev Hapsi
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 10'u tutuklanırken, Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Ö.'ye ev hapsi verildi. 29 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun, kara para aklama suçlarına yönelik yapılan en büyük operasyonlardan biri olduğu vurgulandı. Şüpheliler, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında sorgulanmak üzere İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
